مجلس إدارة الشركة

تكوين مجلس الإدارة ولجانه وتصنيف أعضائه والإدارة التنفيذية

حدد النظام الأساس للشركة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بتسعة أعضاء، وهو ما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد انتخب في عام 2018م مجلس إدارة جديد للدورة السابعة التي بدأت في 2018/4/28م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وتبين الجدأول التآلية قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته السابعة، وعضويتهم في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وغير المدرجة داخل المملكة وخارجها وســيرهم الذاتية.

STC

انتخب في عام 2018م مجلس إدارة جديد للدورة السابعة التي بدأت في 2018/4/28م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

STC

أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وتصنيف عضويتهم

م

الاسم

العضوية

المؤهلات العلمية

الخبرات العملية

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

تصنيف العضوية

1

صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبدالله الفيصل

• رئيس مجلس الإدارة

• اللجنة التنفيذية

• لجنة الإستثمار

ماجستـــــيـــــــر إدارة الأعـمــــال

خبرة في المجال المصرفي والإداري لمدة 26 سنة

رئيس مجموعة الفيصلية القابضة

نائب رئيس مجموعة الفيصلية القابضة

مستقل

2

الدكتور/خالد بن حسين بياري

• نائب رئيس مجلس الإدارة

• اللجنة التنفيذية

دكتــــــوراه هندسة كهربائية

• أستاذ مشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمدة 12 سنة

• خبرة في الأعمال الإدارية لمدة 23سنة

مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية – وزارة الدفاع

الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية

غير تنفيذي/غير مستقل

3

الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس

• عضو مجلس الإدارة

• لجنة الإستثمار

بكالوريوس المحاسبة

خبرة في المجال المصرفي وتطوير الأعمال والإدارة لمدة 32 سنة

محافظ المؤسسة العامة للتقاعد

مدير شبكة الفروع بمصرف الإنماء

غير تنفيذي/غير مستقل

4

الأستاذ/راشد بن إبراهيم شريف

• عضو مجلس الإدارة

• لجنة الإستثمار

ماجستير إدارة أعمال

خبرة في الأعمال المصرفية والإدارية لمدة 19سنة

رئيس الإدارة العامة للإستثمارات السعودية- صندوق الإستثمارات العامة

الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية

غير تنفيذي/غير مستقل

5

الأستاذ/ سانجاي كابور

• عضو مجلس الإدارة

• اللجنة التنفيذية

ماجستير إدارة أعمال

خبرة في الأعمال الإدارية لمدة 12 سنة

مستشار

رئيس مجلس تنفيذي في ماكروماكس

غير تنفيذي/غير مستقل

6

الأستاذ/ روي تشيستنت

• عضو مجلس الإدارة

• لجنة الإستثمار

ماجستير إدارة أعمال

خبرة في الأعمال الإدارية لمدة 31 سنة

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الكبرى

نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية

شركة فرايزون

غير تنفيذي/غير مستقل

7

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

• عضو مجلس الإدارة

• لجنة المراجعة

• اللجنة التنفيذية 

دكتوراه الهندسة الكهربائية

• أستاذ هندسة الاتصالات بجامعة الملك سعود لمدة 26 سنة

• 35 سنة سنة خبرة في الاتصالات والمعلوماتية والتخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر وأمن المعلومات

مستشار حر

كبير المستشارين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

مستقل

8

الأستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري

• عضو مجلس الإدارة

• لجنة الترشيحات والمكافآت

بكالوريوس بحوث عمليات

خبرة في الأعمال الإدارية لمدة 25سنة

متقاعد – ومستشار مستقل

المدير العام ورئيس القطاع الحكومي شركة اكسنتشر

مستقل

9

الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران

• عضو مجلس الإدارة

• لجنة الترشيحات والمكافآت

ماجستير علوم الحاسب الآلي

خبره في تقنية المعلومات لمدة 18سنة

مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقنية المعلومات

مدير عام إدارة البنية الأساسية لتقنية المعلومات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

غير تنفيذي/غير مستقل

أعضاء لجان مجلس الإدارة الخارجيين

م

الاسم

العضوية

المؤهلات العلمية

الخبرات العملية

الوظيفة الحالية

الوظيفة السابقة

تصنيف العضوية

1

الدكتور/ خالد بن دأود الفداغ

لجنة المراجعة

دكتوراه الميكانيكا التطبيقية

خبرة فنية وإدارية في مجال التدقيق في شركة أرامكو السعودية

متقاعد من أرامكو السعودية

المدقق العام لأرامكو

عضو خارجي

2

الأستاذ/ خالد بن عبدالله العـنقـري

لجنة المراجعة

بكالوريوس محاسبة

خبرة في الأعمال الإدارية ‏

 في ‏ التدقيق

مدير عام مؤسسة بابل الخير للتجارة والعقارات

رئيس الخدمات المصرفية الخاصة، ومدير منتجات برنامج الإقراض والهبات المصرفية الخاصة في مجموعة سامبا المالية

عضو خارجي

3

الأستاذ/ مدحـت بن فــريـد توفـيق

لجنة المراجعة

ماجستير برنامج سيتي بنك آسيا والمحيط الهادي

خبرة في الأعمال الإدارية

في التدقيق، وإدارة المخاطر

مؤسس شركة للإستعانة بمصادر خارجية بإسم IRSAA لحلول الأعمال
تتولى مسؤولية إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

مدير حسابات

في مجموعة سامبا المالية

عضو خارجي

4

الأستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ

اللجنة التنفيذية

ماجستير العلوم المالية

خبرة في عمليات الإستثمار المصرفي

نائب رئيس إدارة الإستثمار السعودي بصندوق الإستثمارات العامة

نائب الرئيس- الإستثمار المصرفي- شركة السعودي الفرنسي كابيتال

عضو خارجي

5

المهندس/ ناصر بن سليمان الناصر

اللجنة التنفيذية

بكالوريوس الهندسة الكهربائية

خبرة في قطاع الاتصالات

الرئيس التنفيذي

لشركة الاتصالات السعودية

الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الاتصالات السعوية

عضو / تنفيذي

6

الأستاذ/ جون براند

لجنة الترشيحات والمكافآت

ماجستير الاقتصاد التجاري ماجستير قانون الأعمال ماجستير القانون الخاص

خبرة في الإستشارات الإدارية

مستشار مستقل في شركته الاستشارية القيادية

شريك رئيسي في شركة Egon Zender

عضو خارجي

7

الأستاذة/ هدى بنت محمد الغصن

لجنة الترشيحات والمكافآت

ماجستير إدارة الأعمال

خبرة في الموارد البشرية

مدير تنفيذي لعلاقات الموظفين والتدريب في شركة أرامكو

المدير العامة للتدريب والتنمية، في شركة أرامكو

عضو خارجي

8

الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

لجنة الإستثمار

ماجستير إدارة الأعمال

خبرة في إدارة عدد من الشركات

العضو المنتدب لشركة جوارس

نائب الرئيس التنفيذي لشركة أموال الخليج

عضو خارجي

أعضاء الإدارة التنفيذية

م

الاسم

المؤهلات العلمية

الوظيفة الحالية (الاتصالات السعودية)

الوظيفة السابقة

الشركة

1

 م. ناصر بن سليمان الناصر

بكالوريوس هندسة كهرباء

الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية

الرئيس التنفيذي للعمليات

شركة الاتصالات السعودية

2

أ. شنك أوزير سيردار

ماجستير إدارة أعمال

النائب الأعلى للرئيس لوحدة المستهلك

مدير إدارة المنتجات الإستهلاكية العالمية

شركة فودأون

3

د. طارق بن محمد عناية

دكتوراه هندسة حاسب

النائب الأعلى للرئيس لوحدة الأعمال

الرئيس التنفيذي

شركة سيسكو

4

أ. أمين بن فهد الشدي

ماجستير محاسبة

الرئيس التنفيذي للمالية

نائب الرئيس لقطاع المالية

شركة الاتصالات السعودية

5

د. حمود بن محمد القصير

دكتوراه هندسة اتصالات

نائب الرئيس لقطاع الحوكمة والشؤون التنظيمية

نائب الرئيس لوحدة النواقل والمشغلين

شركة الاتصالات السعودية

6

م. عماد بن عودة العودة

بكالوريس نظم معلومات

نائب الرئيس لقطاع المشتريات وخدمات الدعم

الرئيس التنفيذي

شركة NUPCO

7

 جيرمي سيل

ماجستير جغرافية

رئيس العمليات الإستراتيجية

Group CFO

Mountain Partners AG

8

م. عبدالله عبدالرحمن الزمامي

بكالوريوس هندسة كهرباء

نائب الرئيس لقطاع البنية التحتية

مدير عام إدارة تصميم الشبكات

شركة الاتصالات السعودية

9

م. هيثم بن محمد الفرج

بكالوريوس هندسة حاسب

النائب الأعلى للرئيس للتقنية والعمليات

رئيس عمليات التقنية

شركة موبايلي

10

أ. عبدالله بن محسن العويني

ماجستيرهندسة حاسب آلي

نائب قطاع التطبيقات

مدير عام الأنظمة لتقنية المعلومات

شركة الاتصالات السعودية

11

أ. عبدالعزيز بن عبدالله القطعي

بكالوريوس محاسبة

نائب الرئيس لقطاع المراقبة والتقارير المالية

رئيس العمليات المالية

شركة فيفا الكويت

12

م. محمد بن عبدالعزيز الحقباني

ماجستير حاسب آلي

نائب الرئيس لقطاع مبيعات الشركات بوحدة الأعمال

مدير عام حلول خدمات الشبكة

شركة الاتصالات السعودية

13

أ. رياض بن سعيد معوض

بكالوريوس حاسب آلي

نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والشركات

المدير الإقليمي الأول

شركة سيسكو سيستم

14

أ. رياض بن حمدان العنزي

بكالوريوس نظم معلومات

نائب الرئيس لمراكز العناية بالعملاء

مدير عام تجارب العملاء

شركة الاتصالات السعودية

15

م. معيض بن هويج اليامي

ماجستير إدارة أعمال

نائب الرئيس لعمليات الإستثمار

مدير عام التشغيل وآداء العمليات الدولية

شركة الاتصالات السعودية

16

م. أحمد بن مسفر الغامدي

بكالوريوس هندسة نظم

نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية

مدير عام تخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي

شركة الاتصالات السعودية

17

م. محمد بن عبدالله العبادي

ماجستير إدارة أعمال

نائب قطاع تنفيذ الإستراتيجية والشؤون التنفيذية

الرئيس التنفيذي

شركة سيسكو

18

محمد حمد عبدالله السليمان

دكتوراه تقنية معلومات

نائب الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي

Chief Operating Officer

Saudi Kuwait Finance Officer

19

أ. سلطان بن حسن بن سعيد

بكالوريوس تقنية معلومات

نائب للرئيس لقطاع تطوير الأعمال

الرئيس التنفيذي

الشركة العربية لخدمات الانترنت (حلول إس تي سي)

20

د. خالد بن منصور البراك

دكتوراه تقنية معلومات

نائب الرئيس لقطاع التحليل والبيانات المؤسسية

مستشار

الشركة العربية لخدمات الانترنت (حلول إس تي سي)

21

أ. ماركوس جولدير

ماجستير إدارة أعمال

نائب الرئيس لقطاع التسويق

مدير المكتب التجاري

شركة سفاير

22

أ. وجناند ارنست فان تيل

ماجستير إدارة مالية

نائب الرئيس لقطاع الأعمال المالية

نائب الرئيس لإستراتيجية التسعير والحوافز

Etisalat, UAE

23

أ. الان فرانسيس ويلان

بكالوريوس علم نفس

نائب الرئيس لوحده النواقل والمشغلين

Managing Director Northern Europe

Vertiv

24

أ. عبد الله بن صايل العنزي

ماجستير إدارة تنفيذية

رئيس المراجعة الداخلية

مدير عام مراجعة أنظمة المعلومات والشبكة

شركة الاتصالات السعودية

25

عاطف أحمد

MBA - Management of Technology

نائب الرئيس لهيكلية التقنية المؤسسية

Vice President  

Freedom Mobile & Shaw Communication

26

ديمتريوس لولياس

ماجستير إدارة أعمال

نائب الرئيس لقطاع الشؤون الإستراتيجية

Group chief operation officer

LAP GreenN – Dubai

27

رأفت باري مالك

بكالوريوس هندسة طيران

عميد اكاديمية شركة الاتصالات السعودية

Vice President 

IE Corporate Learning Alliance

28

علي عبدالله حميد الفقيه الحربي

ماجستير محاسبة

نائب الرئيس لقطاع مالية الشركات 

رئيس المالية

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)

29

بدر عبدالله سليمان اللهيب

بكالوريوس هندسة كهربائية

نائب الرئيس لقطاع التشغيل

مدير عام عمليات خدمة العملاء

شركة الاتصالات السعودية

30

م. آنف بن أحمد أبانمي

ماجستير اتصالات

نائب الرئيس لقطاع مبيعات الشركات بوحدة الأعمال

مدير عام مبيعات قطاع الأعمال

شركة الاتصالات السعودية 

STC

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحآلية والسابقة أو من مديريها

1

صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبدالله الفيصل

رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الإستثمار

م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

( الحالية ) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

1

شركة الاتصالات السعودية

 

مساهمة مدرجة

شركة أودي كابيتال

 

مساهمة مغلقة

2

مجموعة الفيصلية

 

مساهمة مغلقة

_

_

_

_

3

شركة الخزامى

 

مساهمة مغلقة

 

 

 

 

4

جي بي مورجان السعودية

 

مساهمة مغلقة

 

 

 

 

2

الدكتور/خالد بن حسين بياري

نائب رئيس المجلس، عضو اللجنة التنفيذية

م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

( الحالية ) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

1

شركة الاتصالات السعودية

 

مساهمة مدرجة

شركة الاتصالات الكويتية (فيفا الكويت)

 

مساهمة مدرجة

2

_

_

_

_

شركة الاتصالات التركية

 

مساهمة مدرجة

3

 

 

 

 

شركة أوجيه تيليكوم

 

ذات مسؤولية محدودة

4

 

 

 

 

الشركة العربية لخدمات الانترنت (حلول إس تي سي)

 

ذات مسؤولية محدودة

5

 

 

 

 

شركة سفاير المحدودة

 

ذات مسؤولية محدودة

6

 

 

 

 

شركة الخليج للإعلام الرقمي

 

ذات مسؤولية محدودة

3

الأستاذ/ محمد بن طــــلال النحاس

عضو مجلس الإدارة،

عضو لجنة الإستثمار

م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

( الحالية ) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

1

شركة الاتصالات السعودية

 

مساهمة مدرجة

شركة طيبة القابضة

عضو مجلس الإدارة

 

مدرجة

2

إدارة المؤسسة العامة للتقاعد

عضو مجلس إدارة

 

غير مدرجة

شركة الشيكات السياحية السعودية

 

غير مدرجة

3

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

عضو مجلس إدارة

 

مدرجة

_

_

_

_

4

بنك الرياض

عضو مجلس الإدارة

 

مدرجة

 

 

 

 

5

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

عضو مجلس الإدارة

 

غير مدرجة

 

 

 

 

6

إدارة المركز الوطني للتخصيص

عضو مجلس الإدارة

 

غير مدرجة

 

 

 

 

7

الشركة الدولية لمشاريع الطاقة والمياه اكوابأور

عضو مجلس الإدارة

 

غير مدرجة

 

 

 

 

8

أسماء كابيتال ASMA Capital

رئيس مجلس الإدارة

 

غير مدرجة

 

 

 

 

9

شركة الإستثمارات الرائدة

رئيس مجلس الإدارة

 

غير مدرجة

 

 

 

 

10

شركة رزا العقارية

رئيس مجلس الإدارة

 

غير مدرجة

 

 

 

 

11

الشركة التعأونية للإستثمار العقاري

رئيس مجلس الإدارة

 

غير مدرجة

 

 

 

 

4

الأستاذ/راشد بن ابراهيم شريف

عضو مجلس الإدارة،

عضو لجنة الإستثمار

م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

( الحالية ) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

1

شركة الاتصالات السعودية

 

مساهمة مدرجة

شركة رؤى المدينة القابضة

 

مساهمة غير مدرجة

2

البنك الاهلي التجاري

 

مساهمة مدرجة

شركة تحكم الإستثمارية

 

مساهمة غير مدرجة

3

مجموعة أكور إنفست

 

مساهمة غير مدرجة

شركة الرياض المالية

الرئيس التنفيذي

 

مساهمة غير مدرجة

4

شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي

 

مساهمة غير مدرجة

_

_

_

_

5

الشركة السعودية للكهرباء

 

مساهمة مدرجة

 

 

 

 

5

الأستاذ/ سانجاي كابور

عضو مجلس الإدارة،

عضو اللجنة التنفيذية

م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

( الحالية ) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

1

شركة الاتصالات السعودية

 

مساهمة مدرجة

شركة بينيت كولمان المحدودة

 

غير مدرجة

2

شركة الاتصالات العالمية المحدودة

 

مساهمة مدرجة

شركة بي في آر

 

مساهمة مدرجة

3

شركة الرعايات الصحية المحدودة

 

غير مدرجة

شركة ميكروماكس للمعلومات المحدودة

 

غير مدرجة

4

شركة أي بي أس لشبكة البنية التحتية المحدودة

 

 

غير مدرجة

شركة أبراج الهندس المحدودة

 

 

غير مدرجة

5

شكة تك كونكت للتجزئة

 

غير مدرجة

شركة افيكو كيسان المحدودة

 

غير مدرجة

6

شركة زد اكسس للإستشارات الإدارية والمستشارين الإستراتيجيين

 

ذات مسؤولية محدودة

شركة بهارتي الخليوي المحدودة

 

 

غير مدرجة

7

_

_

_

_

شركة جي إس ام آي

 

غير مدرجة

6

الأستاذ/ روي تشيستنت

عضو مجلس الإدارة،

عضو لجنة الإستثمار

م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

( الحالية ) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

1

شركة الاتصالات السعودية

 

مساهمة مدرجة

_

_

_

_

2

شركة تيلستار

 

شركة عامة

 

 

 

 

 

3

 

شركة توربينك الرقميه

 

 

شركة عامة

 

 

 

 

4

مجموعة بلاكستون

مستشار

 

شركة عامة

 

 

 

 

5

شركة  دلتا بارتنرز

شريك غير تنفيذي

 

 

شركة خاصة

 

 

 

 

7

الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن القاضي

عضو مجلس الإدارة،

رئيس لجنة المراجعة، عضو اللجنة التنفيذية 

م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

( الحالية ) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

1

شركة الاتصالات السعودية

 

مساهمة مدرجة

شركة ماكــســس الماليزية

 

مساهمة مدرجة

2

_

_

_

_

شركة ماكسس للاتصالات

 

مساهمة غير مدرجة

3

 

 

 

 

شركة أوجــيــــه للاتصالات

 

مساهمة غير مدرجة

8

الأستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو مجلس الإدارة،

م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

( الحالية ) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

1

شركة الاتصالات السعودية

 

مساهمة مدرجة

شركة اكسنتشر السعودية

(عضو مجلس ومدير عام)

 

ذات مسؤولية محددة

2

شركة رقمية (مستشار)

 

ذات مسؤولية محددة

شركة اكسنتشر الشرق الأوسط

(عضو مجلس ومدير تنفيذي)

 

مسؤولية محدودة

3

_

_

_

_

مجموعة الفيصلية القابضة

مدير تنفيذي

 

مساهمة مغلقة

9

الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران

عضو مجلس الإدارة،

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

م

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها

( الحالية ) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها (السابقة) أو من مديريها

مقرها

الكيان القانوني

(مساهمة مدرجة/مساهمه غير مدرجة/ ذات مسؤولية محددة / ....)

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

خارج المملكة

1

شركة الاتصالات السعودية

 

مساهمة مدرجة

المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي

 

مساهمة مدرجة

2

مجموعة سامبا المالية

 

مساهمة مدرجة

_

_

_

_

3

شركة تكامل القابضة

 

ذات مسؤولية محددة

 

 

 

 

4

شركة الاسمنت السعودية

 

مساهمة مدرجة

 

 

 

 

STC

مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس واللجان

أولاًً: تبين الجدأول التآلية عدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتبقية من الدورة السادسة المنتهية في 2018/4/27م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات خلال العام 2018م، على النحو التالي:

اجتماعات مجلس الإدارة (الدورة السادسة المنتهية في 2018/4/27م):

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات المجلس خلال عام 2018م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات.

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السادسة المنتهية في 2018/4/27م

المجموع

25

26

27

28

26-27

فبراير

21 مارس

4 ابريل

25 ابريل

1

الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر

رئيس مجلس الإدارة

4

2

الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز

نائب رئيس مجلس الإدارة

4

3

الأستاذ/ محمد بن طـلال النـحإس

عضو

4

4

الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي

عضو

4

5

الأستاذ/ عمر بن محمد التركي

عضو

4

6

الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

عضو

4

7

الأستاذ/ صالح بن علي العذل

عضو

4

8

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي

عضو

4

9

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

عضو

4

STC

اجتماعات لجان المجلس

اجتماعات لجان المجلس

PDFحمل ملف الـ

اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعين، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2018م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات.

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السادسة المنتهية في 2018/4/27م

المجموع

17

18

14 مارس

26 مارس

1

الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر

رئيس اللجنة

2

2

الأستاذ/ عمر بن محمد التركي

عضو

2

3

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي

عضو

2

4

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

عضو

2

لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خمسة اجتماعات، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2018م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات.

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السادسة المنتهية في 2018/4/27م

المجموع

23

24

25

26

27

10 يناير

20 فبراير

7 مارس

21 مارس

2 ابريل

1

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

رئيس اللجنة

5

2

الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز

عضو

5

3

الأستاذ/ عمر بن محمد التركي

عضو

5

4

الأستاذ / صالح بن علي العذل

عضو

5

لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2018م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات.

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السادسة المنتهية في 2018/4/27م

المجموع

26

27

28

29

30

31

1 يناير

25 يناير

1 فبراير

18 مارس

3 ابريل

22 ابريل

1

الأستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان

رئيس اللجنة

6

2

الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي

عضو

6

3

الأستاذ / خالد بن محمد الخويطر

عضو

6

4

الدكتور/ خالد بن دأود الفداغ

عضو

6

لجنة الإستثمار:

عقدت لجنة الإستثمار اجتماعين، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2018م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات.

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السادسة المنتهية في 2018/4/27م

المجموع

23

24

5 فبراير

23 ابريل

1

الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز

رئيس اللجنة

2

2

الأستاذ/ محمد بن طـلال النـحإس

عضو

2

3

الأستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان

عضو

2

4

الأستاذ / صالح بن علي العذل

عضو

2

5

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي

عضو

2

لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام:

عقدت لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام ثلاثة اجتماعات، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2018م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات.

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السادسة المنتهية في 2018/4/27م

المجموع

10

11

12

29 يناير

12 مارس

5 ابريل

1

الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي

رئيس اللجنة

3

2

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

عضو

3

3

الأستاذ /عبد الله بن إبراهيم الهويش

عضو

3

4

الأستاذ / بكر بن عبد اللطيف الهبوب

عضو

3

STC

ثانياًً: تبين الجدأول التآلية عدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان للدورة السابعة التي بدأت في 2018/4/28م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات خلال عام 2018م، على النحو التالي :

اجتماعات مجلس الإدارة (الدورة السابعة التي بدأت في 2018/4/28م):

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات ، ويبين الجدول التالي عدد اجتماعات المجلس خلال عام 2018م، وحضور الأعضاء لتلك الاجتماعات.

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السابعة التي بدأت في 2018/4/28م

المجموع

1

2

3

4

8 مايو

28 يونيو

12 سبتمبر

16 ديسمبر

1

صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبدالله الفيصل

رئيس مجلس الإدارة

4

2

الدكتور/خالد بن حسين بياري

نائب رئيس مجلس الإدارة

4

3

الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس

عضو

×

3

4

الأستاذ/راشد بن ابراهيم شريف

عضو

4

5

الأستاذ/ سانجاي كابور

عضو

4

6

الأستاذ/ روي تشيستنت

عضو

×

3

7

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

عضو

4

8

الأستاذ/ أسامة بن ياسين الخياري

عضو

4

9

الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران

عضو

4

STC

اجتماعات لجان مجلس الإدارة

وفقاً للائحة حوكمة الشركة، والأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة، يشكل المجلس اللجان اللازمة لتأدية عمله بما يحقق كفاءة المجلس وفاعليته، ويراعى عند تشكيل اللجان تحديد مسؤولياتها، وإجراءات عملها، من قبل المجلس وتوثيق هذه المسؤوليات والإجراءات، وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وتعريف ذوي العلاقة بها على نحو مناسب. وقد شُكلت لجان المجلس للدورة الحآلية (السابعة) على النحو التالي:

اجتماعات لجان مجلس الإدارة

PDFحمل ملف الـ

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وعضوين خارجيين، وتختص اللجنة بمراجعة الإستراتيجيات والموازنات السنوية التقديرية والأعمال المحلية والدولية للشركة في مجالات العمل الأساسية وغير الأساسية، والموافقة عليها بحسب الصلاحيات المنوطة بها والمحددة من قبل مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام 2018م، كما هو موضح في الجدول التالي:

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السابعة التي بدأت في 2018/4/28م

المجموع

1

2

3

27 يونيو

4 سبتمبر

4 ديسمبر

1

صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبدالله الفيصل

رئيس اللجنة

3

2

الدكتور/خالد بن حسين بياري

عضو

3

3

الأستاذ/ سانجاي كابور

عضو

3

4

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

عضو

3

5

الأستاذ/ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ

عضو

3

6

المهندس/ ناصر بن سليمان الناصر

عضو

3

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون اللجنة من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، وعضوين خارجيين، وتختص اللجنة بمراجعة عملية تصميم آلية التشغيل الملائمة، والمصادقة عليها، وإقرارها، ووضع ومراجعة هيكل الرواتب بما يتناسب مع معايير وتطورات السوق، وتطبيقها تطبيقاً عادلاً بما يؤمّن الحوافز اللازمة للإدارة والموظفين للقيام بالدور المطلوب، ومراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من إستقلآلية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح خصوصاً إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، وكذلك مراجعة سياسة المميزات والتعويضات لمجلس الإدارة والمصادقة عليها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال عام 2018م، كما هو موضح في الجدول التالي:

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السابعة التي بدأت في 2018/4/28م

المجموع

1

2

3

4

29 مايو

26 يونيو

3 سبتمبر

28 نوفمبر

1

الأستاذ/ أسامة  بن ياسين الخياري

رئيس اللجنة

4

2

الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران

عضو

4

3

الأستاذ/ جون براند

عضو

4

4

الأستاذة/ هدى بنت محمد الغصن

عضو

×

3

ويعزى عدم حضور بعض الأعضاء لبعض الاجتماعات لدواعي السفر.

لجنة المراجعة:

وافقت الجمعية العامة على تشكيل لجنة المراجعة، لدورة المجلس السابعة، تبدأ من 2018/6/7م. وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، وتتكون اللجنة من عضو مجلس الإدارة، وثلاثة أعضاء خارجيين مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية وأعمال المراجعة، وإدارة المخاطر والالتزام، وتختص اللجنة بمراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها، كما تطّلع اللجنة على تقارير وملحوظات المراجعة الداخلية وتقوم بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين، وتحديد أتعابهم، والتأكد من إستقلاليتهم، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية، وكذلك دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها، وغيرها من الأعمال بصورة دورية ومنتظمة، بما يمكنها من تقويم كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية وإدارة المخاطر والوفاء بمتطلبات الالتزام، وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال عام 2018م، كما هو موضح في الجدول التالي:

م

الاسم

المنصب

قررت الجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة بتاريخ 2018/6/7م

المجموع

1

2

3

4

7 يونيو

26 يوليو

24 أكتوبر

1 نوفمبر

1

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

رئيس اللجنة

4

2

الدكتور / خالد بن دأود الفداغ

عضو

4

3

الأستاذ/ خالد بن عبدالله العـنـقــري

عضو

4

4

الأستاذ/ مـدحـت بن فــريـد تــوفــيـق

عضو

4

لجنة الإستثمار:

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وعضو خارجي، وتختص اللجنة بمراجعة سياسة الإستثمارات وفق إستراتيجيات الشركة، كما تدرس اللجنة فرص الإستثمار الإستراتيجية وتوصي بالمناسب منها، وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام 2018م، كما هو موضح في الجدول التالي:

م

الاسم

المنصب

دورة المجلس السابعة التي بدأت في 2018/4/28م

المجموع

1

2

3

28 مايو

5 سبتمبر

5 ديسبمر

1

صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبدالله الفيصل

رئيس اللجنة

3

2

الأستاذ/ محمد بن طـلال النـحإس

عضو

3

3

الأستاذ/راشد بن إبراهيم شريف

عضو

3

4

الأستاذ/ روي تشيستنت

عضو

×

2

5

الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

عضو

3

ويعزى عدم حضور بعض الأعضاء لبعض الاجتماعات لدواعي السفر.

STC

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2018م
وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات:

أولاًً: الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/4/26م:

عُقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيس بالرياض، يوم الخميس 1439/8/10هـ (الموافق 2018/4/26م)، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (85.19%) من رأس المال، وقد جرى نشر نتائج اجتماع الجمعية العامة في موقع السوق المالية تدأول (www.tadwul.com.sa) بتاريخ 2018/4/29م. وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

  • الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
  • الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
  • الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
  • الموافقة على تعيين السادة أرنست ويونغ (Ernst & Yong) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
  • الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م.
  • انتخاب أعضاء مجلس إدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ 2018/4/28م، حتى تاريخ 2021/4/28م، وذلك وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وهم:
  • صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبدالله الفيصل آل سعود
  • معالي الدكتور/ خالد بن حسين بن صالح بياري
  • معالي الأستاذ/ محمد بن طلال بن محمد النحاس
  • الأستاذ/ راشد بن إبراهيم بن محمد شريف
STC
  • الأستاذ/ سانجاي كابور
  • الأستاذ/ روي تشيستنت
  • الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن بن حمد القاضي
  • الأستاذ/ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري
  • الأستاذ/ أحمد بن محمد بن عبدالقادر العمران
  • الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م.

وأسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية كالتالي:

وأسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية كالتالي

PDFحمل ملف الـ

م

الاسم

الحضور

1

الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر

2

الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز

×

3

الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس

4

الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي

×

5

الأستاذ/ عمر بن محمد التركي

×

6

الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

7

الأستاذ/ صالح بن علي العذل

8

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي

9

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

STC STC STC

ثانياًً: الجمعية العامة العادية بتاريخ 2018/6/7م:

عُقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيس بالرياض، يوم الخميس 1439/9/23هـ (الموافق 2018/6/7م)، بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور (84,08%) من رأس المال، وقد جرى نشر نتائج اجتماع الجمعية العامة في موقع السوق المالية تدأول (www.tadwul.com.sa) بتاريخ 10/6/2018م. وكانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

  • الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والتي تبدأ من 2018/6/7م وتنتهي بنهاية الدورة السابعة لمجلس إلإدارة في 2021/4/28م، وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة (100,000) ريال سنوياًً لكل عضو، وذلك وفقاً لطريقة التصويت العادي، وأعضاء اللجنة هم:
  • الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي
  • الدكتور/ خالد بن دأود الفداغ
  • الأستاذ/ خالد بن عبدالله العنقري
  • الأستاذ/ مدحت بن فريد توفيق

وأسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية كالتالي:

وأسماء الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية كالتالي

PDFحمل ملف الـ

م

الاسم

الحضور

1

صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبدالله الفيصل

2

الدكتور/خالد بن حسين بياري

3

الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس

4

الأستاذ/راشد بن ابراهيم شريف

×

5

الأستاذ/ سانجاي كابور

×

6

الأستاذ/ روي تشيستنت

×

7

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

8

الأستاذ/ أسامة ياسين الخياري

9

الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران

STC STC STC

التقييم السنوي لمجلس الإدارة

أقر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 1439/7/4هـ (الموافق 2018/3/21م) سياسة تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه، وتهدف هذه السياسة إلى تحديد قواعد العمل والضوابط المعنية بتقييم أداء المجلس ولجانه، لغرض المتابعة وتطوير الأداء، والوفاء بالمتطلبات النظامية.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تنص المادة (45) من النظام الأساس لشركة الاتصالات السعودية على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

  • يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .
  • للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة مئوية من الأرباح السنوية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض تقررها الجمعية العامة.
  • للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعأونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  • يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
  • مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (21) من النظام الأساس لشركة الاتصالات السعودية، والمادة (76) من نظام الشركات، للجمعية العامة تخصيص بعد ماتقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
  • للجمعية العامة العادية أن تقرر -بناء على اقتراح مجلس الإدارة-توزيع الباقي بعد ماتقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.
STC

عُقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيس بالرياض، يوم الخميس 1439/8/10هـ (الموافق 2018/4/26م)، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور (85.19%) من رأس المال، وقد جرى نشر نتائج اجتماع الجمعية العامة في موقع السوق المالية تدأول (www.tadwul.com.sa) بتاريخ 2018/4/29م.

STC
STC

كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة.

كما تنص المادة (46) من النظام الأساس لشركة الاتصالات السعودية على أنه "يستحق المساهم حصته في الأرباح؛ وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والموعيد والآليات التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة".

وكان مجلس إدارة الشركة قد أقر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1437/1/28هـ (الموافق 2015/11/10م) سياسة توزيع الأرباح للشركة لمدة ثلاث سنوات بداية من الربع الرابع من العام 2015م، واعتمدت السياسة في اجتماع الجمعية العامة لعام 2015م. و هي سياسة توزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، بحيث يكون توزيع الأرباح للسنوات الثلاث متماشيا مع هذه السياسة، وهي على النحو التالي:

تلتزم شركة الاتصالات السعودية بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، وذلك لمدة السنوات الثلاث كما أقر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1940/4/9هـ (الموافق 2018/12/16م)، سياسة توزيع الأرباح، التي تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، وذلك بتوزيع ريال سعودي واحد عن كل ربع سنة، لمدة ثلاث سنوات قادمة ابتداءً من الربع الرابع للعام المالي 2018م، وسوف تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات الإضافية لموافقة مجلس الإدارة بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، ومن المرجح أن تتفأوت هذه التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة. كما أن سياسة توزيعات الأرباح ستظل قابلة للتغيير بناءً على التالي:

  • أي تغييرات جوهرية في إستراتيجية الشركة وأعمالها، (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).
  • القوانين، والأنظمة، والتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع التي تخضع لها الشركة.
  • أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني، التي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.

ورفع مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1940/4/9هـ (الموافق 2018/12/16م) سياسة توزيـع الأربـــاح إلى الجـمعـيـــة العــامــة لاعتمــادهــــا.

STC

الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والتي وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها البالغة (100,000) ريال سنوياًً لكل عضو، وذلك وفقاً لطريقة التصويت العادي.

STC
STC

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء

مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين شركة الاتصالات السعودية (الدورة السادسة)

م

إسم العضو

بداية العام 2018م

2018/4/27م

صافي التغيير

نسبة التغيير

عدد الأسهم

أدوات الدين

عدد الأسهم

أدوات الدين

1

الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر

1,000

-

1,000

-

0

0 %

2

الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز

0

-

0

-

0

0 %

3

معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس

0

-

0

-

0

0 %

4

الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي

0

-

0

-

0

0 %

5

الأستاذ/ عمر بن محمد التركي

0

-

0

-

0

0 %

6

الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

0

-

0

-

0

0 %

7

الأستاذ/ صالح بن علي العذل

254,038

-

254,038

-

0

0 %

8

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي

51,000

-

51,000

-

0

0 %

9

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

2,666

-

2,666

-

0

0 %

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء

مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة (الدورة السادسة)

م

إسم العضو

إسم الشركة التابعة

بداية العام 2018م

2018/4/27م

صافي التغيير

نسبة التغيير

عدد الأسهم

أدوات الدين

عدد الأسهم

أدوات الدين

1

الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

2

الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

3

معالي الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

4

الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

5

الأستاذ/ عمر بن محمد التركي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

6

الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

7

الأستاذ/ صالح بن علي العذل

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

8

الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

9

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء

مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين شركة الاتصالات السعودية (الدورة السابعة)

م

إسم العضو

2018/4/28م

نهاية العام 2018م

صافي التغيير

نسبة التغيير

عدد الأسهم

أدوات الدين

عدد الأسهم

أدوات الدين

1

صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبدالله الفيصل

14,823

-

14,823

-

0

0%

2

الدكتور/خالد بن حسين بياري

2,000

-

2.000

-

0

0%

3

الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس

0

-

0

-

0

0%

4

الأستاذ/راشد بن ابراهيم شريف

0

-

0

-

0

0%

5

الأستاذ/ سانجاي كابور

0

-

0

-

0

0%

6

الأستاذ/ روي تشيستنت

0

-

0

-

0

0%

7

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

2,666

-

2,666

-

0

0%

8

الأستاذ/ أسامة  بن ياسين الخياري

0

-

0

-

0

0%

9

الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران

0

-

0

-

0

0%

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء

مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة (الدورة السابعة)

م

إسم العضو

إسم الشركة التابعة

2018/4/28م

نهاية العام 2018م

صافي التغيير

نسبة التغيير

عدد الأسهم

أدوات الدين

عدد  الأسهم

أدوات الدين

1

صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن خالد العبدالله الفيصل

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

2

الدكتور/خالد بن حسين بياري

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

3

الأستاذ/ محمد بن طلال النحاس

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

4

الأستاذ/راشد بن ابراهيم شريف

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

5

الأستاذ/ سانجاي كابور

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

6

الأستاذ/ روي تشيستنت

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

7

الدكتور/ إبراهيم بن عبدالرحمن القاضي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

8

الأستاذ/ أسامة  بن ياسين الخياري

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

9

الأستاذ/ أحمد بن محمد العمران

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

لكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين شركة الاتصالات السعودية

م

إسم العضو

بداية العام 2018م

نهاية العام 2018م

صافي التغيير

نسبة التغيير

عدد الأسهم

أدوات الدين

عدد  الأسهم

أدوات الدين

1

  م. ناصر بن سليمان الناصر

0

-

0

-

0

0%

2

أ. شنك أوزير سيردار

0

-

0

-

0

0%

3

د. طارق بن محمد عناية

0

-

0

-

0

0%

4

أ. أمين بن فهد الشدي

0

-

0

-

0

0%

5

د. حمود بن محمد القصير

0

-

0

-

0

0%

6

م. عماد بن عودة العودة

0

-

0

-

0

0%

7

 جيرمي سيل

0

-

0

-

0

0%

8

م. عبدالله عبدالرحمن الزمامي

0

-

0

-

0

0%

9

م. هيثم بن محمد ألفرج

0

-

0

-

0

0%

10

أ. عبدالله بن محسن العويني

0

-

0

-

0

0%

11

أ. عبدالعزيز بن عبدالله القطعي

4.500

-

4.500

-

0

0%

12

م. محمد بن عبدالعزيز الحقباني

52

-

52

-

0

0%

13

أ. رياض بن سعيد معوض

0

-

0

-

0

0%

14

أ. رياض بن حمدان العنزي

0

-

0

-

0

0%

15

م. معيض بن هويج اليامي

0

-

0

-

0

0%

16

م. أحمد بن مسفر الغامدي

0

-

0

-

0

0%

17

م. محمد بن عبدالله العبادي

0

-

0

-

0

0%

18

محمد حمد عبدالله السليمان

0

-

0

-

0

0%

19

أ. سلطان بن حسن بن سعيد

0

-

0

-

0

0%

20

د. خالد بن منصور البراك

0

-

0

-

0

0%

21

أ. ماركوس جولدير

0

-

0

-

0

0%

22

أ. وجناند ارنست فان تيل

0

-

0

-

0

0%

23

أ. الان فرانسيس ويلان

0

-

0

-

0

0%

24

أ. عبد الله بن صايل العنزي

0

-

0

-

0

0%

25

عاطف أحمد

0

-

0

-

0

0%

26

ديمتريوس لوليإس

0

-

0

-

0

0%

27

رأفت باري مالك

0

-

0

-

0

0%

28

علي عبدالله حميد ألفقيه الحربي

0

-

0

-

0

0%

29

بدر عبدالله سليمان اللهيب

0

-

0

-

0

0%

30

م. آنف بن أحمد أبانمي

0

-

0

-

0

0%

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود

لكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة

م

إسم العضو

إسم الشركة التابعة

بداية العام 2018م

نهاية العام 2018م

صافي التغيير

نسبة التغيير

عدد الأسهم

أدوات الدين

عدد الأسهم

أدوات الدين

1

  م. ناصر بن سليمان الناصر

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

2

أ. شنك أوزير سيردار

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

3

د. طارق بن محمد عناية

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

4

أ. أمين بن فهد الشدي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

5

د. حمود بن محمد القصير

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

6

م. عماد بن عودة العودة

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

7

 جيرمي سيل

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

8

م. عبدالله عبدالرحمن الزمامي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

9

م. هيثم بن محمد ألفرج

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

10

أ. عبدالله بن محسن العويني

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

11

أ. عبدالعزيز بن عبدالله القطعي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

12

م. محمد بن عبدالعزيز الحقباني

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

13

أ. رياض بن سعيد معوض

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

14

أ. رياض بن حمدان العنزي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

15

م. معيض بن هويج اليامي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

16

م. أحمد بن مسفر الغامدي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

17

م. محمد بن عبدالله العبادي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

18

محمد حمد عبدالله السليمان

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

19

أ. سلطان بن حسن بن سعيد

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

20

د. خالد بن منصور البراك

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

21

أ. ماركوس جولدير

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

22

أ. وجناند ارنست فان تيل

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

23

أ. الان فرانسيس ويلان

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

24

أ. عبد الله بن صايل العنزي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

25

عاطف أحمد

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

26

ديمتريوس لوليإس

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

27

رأفت باري مالك

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

28

علي عبدالله حميد ألفقيه الحربي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

29

بدر عبدالله سليمان اللهيب

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

30

م. آنف بن أحمد أبانمي

لا يوجد

0

-

0

-

0

0%

STC

حوكمة الشركة

بعد صدور نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ، وصدور لائحة حوكمة الشركات عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/5/16هـ (الموافق 2017/2/13م)؛ عمدت شركة الاتصالات السعودية إلى تحديث نظامها الأساس ولائحة الحوكمة، ولوائح عمل مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة (التنفيذية، والترشيحات والمكافآت، والمراجعة، والإستثمار)، بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولائحة حوكمة الشركات.

وقد تم اعتماد تعديل النظام الأساس للشركة، ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ولائحة عمل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1438/07/13هـ (الموافق 2017/4/10م)، كما اعتمد مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة ولائحة عمل المجلس ولوائح عمل لجانه (التنفيذية، والإستثمار) بتاريخ 1439/3/4هـ (الموافق 2017/11/22م).

وقد تم تطبيق جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي بداية عام 2018م، وتم تطبيق المادة رقم (84) (سياسة الإبلاغ عن حالات الغش والاختلاس والفساد)، والمادة رقم (86) (سياسة السلوك المهني) بعد أن تمت الموافقة عليهما في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2018/3/21م.

الرقابة الداخلية

يقر مجلس إدارة الشركة بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح، وأن نظام الرقابة الداخلية وإجراءاتها أعدت على أسس سليمة وكفاءة عآلية، بدون وجود ملحوظات جوهرية، قد تؤثر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل، وخلال العام المالي 2018م، بعقد عشرة اجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها على سبيل المثال مراجعة القوائم المالية والإستثمارات ومراجعة وحدات الأعمال في الشركة وكذلك الشؤون الإستراتيجية والتنظيمية والموارد البشرية والمشتريات إضافة إلى مراجعة أنظمة تقنية المعلومات وأنشطتها، وذلك بحضور المسؤولين في المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة بالشركة، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بسير العمل في الشركة من جميع الجوانب.

STC

المراجعة الداخلية

تقوم المراجعة الداخلية في شركة الاتصالات السعودية بتقديم خدمات تأكيدية واستشارية بإستقلآلية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها من خلال تبني مدخل منتظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وقد قامت المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات اللازمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العآلية. وشملت خطة المراجعة السنوية-على سبيل المثال-مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشتريات والشؤون الإستراتيجية وتقنية المعلومات ووحدات الأعمال بالإضافة إلى القطاع المالي، كما تقوم المراجعة الداخلية بتقديم خدمات استشارية بغرض المساهمة مع الإدارة التنفيذية في تحسين كفاءة عمليات الشركة المختلفة وفاعليتها،  وخفض التكاليف، والحد من فقد الإيرادات، إضافة إلى الإسهام في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، علما بأن عمليات المراجعة المشار اليها لم تظهر وجود ملحوظات جوهرية.

سجل المساهمين

تم الطلب (13) مرة لسجل المساهمين من شركة مركز ايداع الأوراق المالية خلال عام 2018م وذلك للأغراض التآلية :

  • تحديث سجل المساهمين شهرياً .
  • توزيع الأرباح ربع السنوية.
  • عقد الجمعية العامة.
STC

م

تاريخ طلب سجل المساهمين

مبررات الطلب

1

2018/1/31م

تحديث سجل المساهمين شهرياً

2

2018/2/28م

تحديث سجل المساهمين شهرياً

3

2018/3/29م

تحديث سجل المساهمين شهرياً

4

2018/4/24م

تحديث سجل المساهمين شهرياً

5

2018/4/26م

عقد الجمعية العامة

6

2018/4/30م

توزيع الأرباح ربع السنوية الربع الرابع لعام 2017

7

2018/5/9م

توزيع الأرباح ربع السنوية الربع الأول لعام 2018

8

2018/6/7م

عقد الجمعية العامة

9

2018/8/2م

توزيع الأرباح ربع السنوية الربع الثاني لعام 2018

10

2018/9/30م

تحديث سجل المساهمين شهرياً

11

2018/10/31م

توزيع الأرباح ربع السنوية الربع الثالث لعام 2018

12

2018/11/30م

تحديث سجل المساهمين شهرياً

13

2018/12/31م

تحديث سجل المساهمين الشهري

STC STC STC
Previous Page Next Page