1/1/16 يشكل المجلس اللجان التي يرى مناسبتها للعمل في المجالات التي يوجد فيها تضارب مصالح معينة، وتتطلب نظر المجلس فيها على نحو مستقل وتشمل هذه المجالات التقارير المالية، ترشيح عضو للمجلس، مكافآت الأعضاء والتنفيذيين. ويجب أن يكون حد أدنى فيها من الأعضاء المستقلين في عضوية تلك اللجان.
2/1/16 عند تشكيل اللجان يجب تحديد مسئولياتها، وإجراءات عملها، من قبل المجلس كتابة، وإصدار القرار اللازم بذلك، وتعريف ذوي العلاقة بها على نحو مناسب.
16 / 2 لجنة المراجعة:
1/2/16 تقوم لجنة المراجعة بمتابعة أعمال المراجع الخارجي والمراجع الداخلي.
2/2/16 تشرف لجنة المراجعة على أعمال المراجعة الداخلية بالشركة التي تقوم بشكل دوري بفحص الضوابط والإجراءات المهمة وذلك وفق المهام المحددة في ميثاق عمل المراجعة الداخلية الذي يعتمده المجلس. ويقع على المراجعة الداخلية مسئولية متابعة أي اشتباهات في حالات الفساد، وترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس . 3/2/16 تشمل مسئوليات لجنة المراجعة ما يلي: أ- رفع التوصيات المتعلقة بتعيين وفصل المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم، ومتابعة واعتماد أي أعمال خارج نطاق أعمال المراجعة التي تم تكليف مراجعي الحسابات بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. ب- مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية قبل رفعها للمجلس للتأكد من كفاية العرض والإفصاح. ج- مراقبة وتنسيق عمليات المراجعة. د- الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال المناطة بها، بما في ذلك نتائج أعمال التقصي التي تقوم بها.
16 / 3 لجنة الترشيح ونظام إدارة الشركة:
1/3/16 اللجنة مسئولة عن ترشيح الأعضاء الجدد لعضوية المجلس، ويكون لها في سبيل ذلك ما يلي:
أ- إعداد وصف بالقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس. ب- مراجعة حجم وهيكل تشكيل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. ج- تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال المجلس. د- تحديد وتسمية المرشحين للمراكز الشاغرة بالمجلس. هـ- رفع التوصيات بشأن إعادة الاختيار وإعادة الترشيح والاستمرارية في عضوية المجلس واللجان. و- إعداد وإرسال خطابات لإعادة الترشيح أو الإبلاغ أو الاستمرار في عضوية المجلس.
2/3/16 متابعة النظام ورفع توصيات بالتغييرات المقترحة للمجلس ومراقبة التنفيذ. 3/3/16 تقوم بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. 4/3/16 مراجعة سياسة العضوية والمكافآت.
