هدف المجلس: العمل على تنمية حقوق المساهمين إلى الحد الأقصى على المدى البعيد، وتحقيق عائدات كافية على استثماراتهم، والمحافظة على مصالحهم، والتعامل مع فئاتهم بعدل.
اختصاصات وواجبات المجلس: يؤدي الأعضاء عملهم على أسس مبنية على معلومات وافية تقدمها الإدارة للشركة، أو أية مصادر موثوقة أخرى، ويتصرفون بمسئولية، وحسن نية، وجدية، واهتمام. والمجلس مسئول أمام المساهمين عن التوجهات الإستراتيجية للشركة، والرقابة الفعالة على الإدارة، خاصة فيما يلي:
رسم واعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة وقطاعاتها وخاصة المواضيع التالية: مراجعة وتوجيه الإستراتيجية الشاملة، خطط العمل الرئيسية، سياسة إدارة المخاطر، خطط العمل، والميزانيات السنوية.
وضع أهداف الأداء.
مراقبة التنفيذ والأداء الشامل بالشركة.
الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة، وتملك الأصول والتصرف بها.
الاستراتيجيات والأهداف المالية للشركة وقطاعاتها الرئيسة.
القواعد التنفيذية الهادفة لحماية مصالح الشركة والتأكد من العمل بها.
توجيه السياسات والإجراءات الرئيسة للموارد البشرية وعلى وجه الخصوص:
التعيين وتحديد الميزات والتعويضات ومراجعة الأداء والإحلال لكبار التنفيذيين بما في ذلك الإشراف على خطط التعاقب الوظيفي.
الإشراف العام على مواضيع الموارد البشرية الإدارية.
الرقابة الداخلية:
الإشراف العام على أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وخاصة:
مراقبة ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة لكل من الأعضاء والإدارة والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية المنشورة.
التأكد من تطبيق أنظمة الرقابة المناسبة، وعلى وجه الخصوص أنظمة مراقبة إدارة المخاطر وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية على أعلى المستويات، وإنشاء وحدة إدارية داخل الشركة تعنى بإدارة المخاطر وتحظى بالاستقلال التام عن الإدارات المالية التي تتولى إعداد تقارير الشركة المالية، وتتولى هذه الوحدة تثقيف وتبليغ موظفي الشركة المعنيين بمستوى المخاطر في إدارة أعمال الشركة المختلفة.
تطوير وتنفيذ ومراقبة إجراءات تقليل مخاطر حالات الفساد والتحايل.
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وإفادة المساهمين بنتائج تلك المراجعات.
تثبيت ثقافة الشفافية والاستقامة (من خلال، إعداد قواعد سلوك وآداب العمل في الشركة).
جودة النظام ومراقبة ممارسته: يقوم المجلس بقيادة عملية تطوير النظام، والتأكد من جودته، وممارستـه، وتحديثـه، وهـذا سيستلزم القيـام على وجـه الخصــوص بما يلي:
مراقبة مدى فعالية النظام وتعديله متى دعت الحاجة.
الإشراف على إجراءات الإفصاح والإبلاغ.
تطوير ومراقبة برامج علاقات المساهمين والمشاركة فيها ومراعاة العدل بينهم.
التأكد من الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين السارية، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة.
مراقبة الالتزام بقواعد سلوك وآداب العمل في الشركة.
اعتماد اللوائح والقواعد التنفيذية التي تعمل على حماية مصالح الشركة المالية، والتأكد من تبليغها، وتفعيلها.
تفويض الصلاحيات: يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحية البت فيها. وتقوم الإدارة برفع تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة.
