هدف المجلس :
العمل على تنمية حقوق المساهمين إلى الحد الأقصى على المدى البعيد ، وتحقيق عائدات كافية على استثماراتهم ، والمحافظة على مصالحهم ، والتعامل مع فئاتهم بعدل.
اختصاصات وواجبات المجلس :
يؤدي الأعضاء عملهم ، على أسس ، مبنية على معلومات وافية ، تقدمها الإدارة للشركة ، أو أية مصادر موثوقة أخرى ، ويتصرفون بمسئولية ، وحسن نية ، وجدية ، واهتمام . والمجلس مسئول أمام المساهمين عن التوجهات الإستراتيجية للشركة، والرقابة الفعالة على الإدارة ، خاصة فيما يلي :
رسم واعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة وقطاعاتها وخاصة المواضيع التالية :
مراجعة وتوجيه الإستراتيجية الشاملة ، خطط العمل الرئيسية ، سياسة إدارة المخاطر ، خطط العمل، والميزانيات السنوية.
-
وضع أهداف الأداء .
-
مراقبة التنفيذ والأداء الشامل بالشركة .
-
الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة ، وتملك الأصول والتصرف بها .
-
تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة .
-
المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية بالشركة واعتمادها.
-
الاستراتيجيات والأهداف المالية للشركة وقطاعاتها الرئيسة .
-
القواعد التنفيذية الهادفة لحماية مصالح الشركة والتأكد من العمل بها .
توجيه السياسات والإجراءات الرئيسة للموارد البشرية وعلى وجه الخصوص :
الرقابة الداخلية:
الإشراف العام على أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية وخاصة :
-
مراقبة ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة لكل من الأعضاء والإدارة والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
-
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية المنشورة .
-
التأكد من تطبيق أنظمة الرقابة المناسبة ، وعلى وجه الخصوص أنظمة مراقبة إدارة المخاطر وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية على أعلى المستويات ، وإنشاء وحدة إدارية داخل الشركة تعنى بإدارة المخاطر وتحظى بالاستقلال التام عن الإدارات المالية التي تتولى إعداد تقارير الشركة المالية ، وتتولى هذه الوحدة تثقيف وتبليغ موظفي الشركة المعنيين بمستوى المخاطر في إدارة أعمال الشركة المختلفة .
-
تطوير وتنفيذ ومراقبة إجراءات تقليل مخاطر حالات الفساد والتحايل .
-
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وإفادة المساهمين بنتائج تلك المراجعات.
-
تثبيت ثقافة الشفافية والاستقامة (من خلال ، إعداد قواعد سلوك وآداب العمل في الشركة).
جودة النظام ومراقبة ممارسته:
يقوم المجلس بقيادة عملية تطوير النظام ، والتأكد من جودته ، وممارستـه ، وتحديثـه ، وهـذا سيستلزم القيـام على وجـه الخصــوص بما يلي :
-
مراقبة مدى فعالية النظام وتعديله متى دعت الحاجة .
-
الإشراف على إجراءات الإفصاح والإبلاغ .
-
تطوير ومراقبة برامج علاقات المساهمين والمشاركة فيها ومراعاة العدل بينهم .
-
التأكد من الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين السارية ، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة .
-
مراقبة الالتزام بقواعد سلوك وآداب العمل في الشركة .
-
اعتماد اللوائح والقواعد التنفيذية التي تعمل على حماية مصالح الشركة المالية ، والتأكد من تبليغها ، وتفعيلها.
تفويض الصلاحيات:
يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض . كما يحدد المجلس الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحية البت فيها .
وتقوم الإدارة برفع تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة .
|
| 
